Princípios básicos de AML sobre prevenção de crimes financeiros e lavagem de dinheiro
London Business Training & Consulting
Informação chave
Localização do campus
London, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
Línguas
Inglês
Formato de estudo
No campus
Duração
1 semana
Frequência
Tempo integral
Propinas
GBP 3415
Prazo de inscrição
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Data de início mais cedo
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Introdução
Este curso pretende descrever e explicar os elementos essenciais do trabalho internacional para a erradicação do crime financeiro relacionado à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades terroristas. Ele define a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como identifica os parâmetros gerais para conhecer o cliente, independentemente do setor.
O curso também identifica os três estágios da lavagem de dinheiro e como eles podem ser usados em um programa de due diligence do cliente (CDD). Ele descreve as principais organizações reguladoras e definidoras de padrões, incluindo seus antecedentes e domínio de trabalho. Ele também contrasta e compara os principais regulamentos de AML dos EUA, da UE e do Reino Unido.
O curso será encerrado com um resumo dos principais pontos de aprendizagem, seguido de um exercício de planejamento de ações com o objetivo de aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridos imediatamente após o retorno ao trabalho. O suporte pós-curso também está disponível em relação à implementação do seu plano de ação, até seis (6) meses após a conclusão do curso.
Agenda
Anti-Lavagem de Dinheiro AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo
- O que é Antilavagem de Dinheiro (AML)?
- O que é o Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT)?
- O que é Conheça seu Cliente (KYC)?
Como identificar a lavagem de dinheiro
- Devida Diligência do Cliente (CDD)
- Três fases da lavagem de dinheiro
- O papel dos centros financeiros off-shore
Antilavagem de Dinheiro AML - Organizações Reguladoras e de Padrões
- Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)
- O Grupo Diretivo Conjunto de Lavagem de Dinheiro (JMLSG)
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira
- Autoridade AML da UE (AMLA)
Antilavagem de Dinheiro AML – Regulamentação e Legislação
- Lei do Produto do Crime do Reino Unido (POCA)
- Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA)
- O USA PATRIOT ACT
- A Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE
Revisão do Curso
- Resumo e recapitulação dos principais objetivos de aprendizado
- Plano de ação
Resultados de aprendizagem
Após a conclusão deste curso, você será capaz de:
- Ser capaz de distinguir entre várias formas de branqueamento de capitais e actividades de financiamento do terrorismo.
- Explicar como a lavagem de dinheiro pode ser identificada por meio do uso de programas de devida diligência do cliente bem elaborados.
- Descrever como o trabalho na Força-Tarefa de Ação Financeira é organizado e como ele influencia as atividades de AML em todo o mundo.
- Generalizar e comparar os principais regulamentos AML globais entre si.
- Implementar um Plano de Ação em seu local de trabalho utilizando os conhecimentos e habilidades adquiridos durante o curso.
Público-alvo
A conscientização sobre AML é universal e relevante para todas as pessoas, empresas e departamentos governamentais. Isto é especialmente verdade se você trabalha em qualquer uma das seguintes funções:
- Contas a pagar
- Contas recebíveis
- contratação
- Conformidade
- Gerenciamento de riscos
- Gerentes com responsabilidades pelos controles AML internos.
- Equipe de Auditoria Interna e Externa.
- Advogados e Equipe de Apoio.
- secretárias de empresas