Diploma em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
City Colleges
Informação chave
Localização do campus
Dublin, Irlanda
Línguas
Inglês
Formato de estudo
No campus
Duração
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Frequência
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Propinas
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Prazo de inscrição
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Data de início mais cedo
Sep 2023
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Introdução
O Diploma em Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) é projetado para equipar estudantes de várias origens profissionais e interessantes para entender a história e a natureza dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Também examina a abordagem especial adotada pela legislação de LBC / FT (Financiamento do Terrorismo) para prevenir esses crimes.
Os alunos irão considerar em detalhes as várias obrigações impostas pela legislação ABC / TF sobre instituições financeiras e de crédito, incluindo, em particular, seus responsáveis por relatórios de lavagem de dinheiro. No final do curso, os alunos terão um sólido entendimento dos requisitos da legislação sobre, em particular, a abordagem baseada em risco, due diligence do cliente, relato de transações suspeitas, manutenção de registros, treinamento e governança corporativa. Os alunos também aprenderão sobre os procedimentos civis e criminais de execução que aguardam aqueles que foram considerados culpados ou suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.